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东旭光电科技股份有限公司关于使用募集资金向

发表时间:2019-10-09

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1841号文《关于核准科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司非公开发行股份募集配套资金不超过375,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 3,701,101,556.27元。2017年12月7日,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审验字(2017)第105007号验资报告验证,本次非公开发行募集资金已全部到位。

  根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》,本次非公开发行股票募集配套资金用于以下方向:

  根据公司2017年第四次临时股东大会授权,公司2019年6月5日召开第八届第六十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》,同意由公司全资子公司上海申龙客车有限公司(以下简称“申龙客车”)使用其收到的2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的10,000万元(详见公司披露于巨潮资讯网的2018-034号公告)为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”,曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”)进行增资,增资款全部计入广西申龙注册资本,用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。

  经营范围:客车、客车底盘、佛祖心水论坛,医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售(具体生产类别以工信部核准执行);经营机电产品的开发、制造、销售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

  本次增资是为了将公司非公开发行募集配套资金投向募投项目,以保障公司募投项目“新能源客车及物流车生产项目”顺利实施,有助于加快公司募投项目建设,快速提升公司新能源客车、物流车产能以满足市场需求,符合公司及全体股东利益。

  为更好地加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金的使用效率,广西申龙已开设银行专户进行募集资金的管理,公司及子公司、商业与独立财务顾问签署了募集资金监管协议,并按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。333480.com憨豆特工2中凯特萨姆纳

  公司独立董事认为:公司使用2017年发行股份购买资产的配套募集资金10,000万元为广西申龙进行增资,用于“新能源客车及物流车生产项目”建设,有利于加快募投项目建设,不存在损害公司股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。因此,我们一致同意公司使用募集资金向广西申龙进行增资。

  公司监事会一致同意使用全资子公司上海申龙客车有限公司收到的2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的10,000万元,向募投项目实施主体广西申龙进行增资,用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。

  经核查,独立财务顾问认为:公司本次使用募集资金向广西申龙进行增资的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了独立意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和东旭光电《募集资金使用管理制度》等相关规定。本次使用募集资金向子公司增资的行为符合上市公司的发展需要,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向的情形。

  4、中天国富证券有限公司关于东旭光电科技股份有限公司使用部分募集资金对募投项目实施子公司增资的核查意见。

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